La Fiscalía de Paraguay presentó una acusación formal contra Gianina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, por el delito de lavado de dinero vinculado al narcotráfico dentro del caso "A Ultranza Py", el mayor operativo contra el crimen organizado en la historia del país.
La acusación fue introducida por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak justo antes de que finalizara el plazo procesal para emitir el requerimiento conclusivo en la causa.
García Troche está recluida en una cárcel de máxima seguridad y enfrenta una posible condena de entre cinco y quince años de prisión si es encontrada culpable.
Detalles del proceso y antecedentes
La uruguaya fue detenida en julio de 2024 en el aeropuerto de Madrid tras una alerta roja de Interpol y pedido de extradición desde Paraguay. Permaneció un año bajo custodia en España antes de ser trasladada al territorio paraguayo donde cumple detención preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Acusaciones específicas
Según la investigación del Ministerio Público, García Troche habría creado estructuras empresariales usadas para blanquear dinero ilícito en Paraguay. Se le imputa la constitución de la sociedad "Grupo San Jorge S.A.", conocida comercialmente como "Total Cars", una automotora de vehículos de alta gama que funcionaba como fachada para el lavado de activos derivados del tráfico internacional de cocaína.
- Tenía el 75% de participación accionaria.
- Ejercía la presidencia de la firma.
- Abrió cuentas bancarias con documentación laboral posiblemente falsa para justificar ingresos.
La Fiscalía sostiene que tales empresas y cuentas fueron empleadas para introducir ganancias obtenidas por Marset a través del narcotráfico al sistema financiero legal.
Defensa y próximos pasos
La defensa de García Troche afirma que su rol en la empresa fue solo formal, sin pruebas que indiquen administración de recursos ilegales o control operativo real.
Recientemente, el fiscal Pak volvió a tomar declaración indagatoria a García Troche en el Centro Penitenciario de Reinserción Social "Martín Mendoza" en Emboscada, como parte de las diligencias previas al requerimiento final.
Paralelamente, en Estados Unidos, continúa el proceso judicial contra Sebastián Marset, quien fue detenido en Santa Cruz de la Sierra en marzo y luego transferido a ese país para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.
Ahora, la acusación formal abre camino a una audiencia preliminar donde la justicia decidirá si el caso irá a juicio oral.
Fuente original: El Deber
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